Glosario · Pagos y retiros
KYC (verificación de identidad): definición y ejemplo
Verificación de la identidad y del domicilio del jugador que exige la normativa, por lo general antes del primer retiro.
Definición
KYC significa «Know Your Customer» (conoce a tu cliente). Para luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales, el casino pide un documento de identidad, un justificante de domicilio y a veces una prueba del método de pago. Según el casino, la verificación se hace desde el registro, en el primer retiro o a partir de un umbral.
Ejemplo
Un casino que verifica en el primer retiro puede bloquear ese retiro durante varios días, el tiempo de examinar los documentos enviados.
Qué comprobar
Envía tus documentos desde el registro para no retrasar tu primer retiro, y usa un método de pago a tu nombre.
En nuestra comparativa
Verificación de identidad en nuestra comparativa: al retirar en 13 casinos, desde el registro en 1 casino.
