Glossário · Pagamentos e levantamentos
KYC (verificação de identidade): definição e exemplo
Verificação da identidade e da morada do jogador exigida pela regulamentação, em geral antes do primeiro levantamento.
Definição
KYC significa «Know Your Customer» (conhecer o seu cliente). Para combater a fraude e o branqueamento de capitais, o casino pede um documento de identificação, um comprovativo de morada e, por vezes, uma prova do método de pagamento. Consoante o casino, a verificação ocorre logo no registo, no primeiro levantamento ou a partir de um limiar.
Exemplo
Um casino que verifica no primeiro levantamento pode bloquear esse levantamento durante vários dias, o tempo necessário para analisar os documentos enviados.
A verificar
Envie os seus documentos logo no registo para não atrasar o primeiro levantamento e utilize um método de pagamento em seu nome.
No nosso comparativo
Verificação de identidade no nosso comparativo: no levantamento em 13 casinos, logo no registo em 1 casino.
